Combate à lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos

Claudia Sargento,
Linkedin

Organização criminosa teria movimentado R$ 2 bilhões em operações de câmbio suspeitas.

A Receita Federal, em ação integrada com a Polícia Federal, deflagrou a Operação Colossus com o objetivo de combater organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro que utilizava um intrincado sistema de remessas de recursos ilícitos ao exterior através da compra e venda de criptoativos.

Estima-se que, inicialmente, mais de R$ 2 bilhões teriam sido movimentados em operações de câmbio suspeitas.

Os recursos ingressaram e circularam pelo sistema financeiro oficial, mediante empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e transitaram por contas de passagem até a sua conversão em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior.